题目
A.ABIS系统
B.CMS系统
C.PCRM系统
D.DTS系统
第1题
A.书面通知经营行客户部门进行确认,10个工作日内由客户经理负责发起人工干预
B.直接重新发起分类
C.书面通知经营行客户部门进行确认,5个工作日内由客户经理负责发起人工干预
D.书面通知经营行客户部门进行确认后直接重新发起分类
第2题
A.风险管理部
B.信贷管理部
C.住房金融与个人信贷部门
D.资产管理部
第3题
A.总分行联动的收单风险交易监控、核查、处置机制
B.各分行集中监控、处置收单风险商户机制
C.总行专职监控、核查、处置管理机制
D.各分行定期与不定期相结合实地调查、处置机制
第5题
A.业务监控人是否坚持独立性
B.业务监控人是否坚持客观公正
C.业务监控人是否按照规定程序实施了监控
D.达到监控风险等级的项目是否实施了业务监控程序
第7题
A.达到监控风险等级的项目是否实施了业务监控程序
B.业务监控人的选定是否符合要求
C.业务监控人是否按照规定程序实施了监控
D.业务监控人是否坚持独立性
E.业务监控人是否坚持客观公正
第9题
A.部署信息防泄露监控工具,监控及报告个人金融信息违规外发行为
B.部署流量监控技术措施,对共享、转让的信息进行监控和审计
C.定期检查或评估信息导出通道的安全性和可靠性
D.执行严格的审核程序,准确记录和保存个人金融信息共享和转让情况
第10题
A.交易模型及统计分析
B.评分模型及统计分析
C.催收模型及统计分析
D.行为模型及统计分析
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