欺诈风险监控是指通过运用有效的（)，持续、动态捕捉触动报警规则的欺诈交易，跟踪监测各种利用不正当手段从事信用卡欺诈活动，并采取相应措施防范风险进一步扩大化。

A.交易模型及统计分析

B.评分模型及统计分析

C.催收模型及统计分析

D.行为模型及统计分析

A.监测方式和监测指标

B.监测方式和监测制度

C.监测方式和监测系统

D.监测方式和监测时间

A.运营风险监控

B.欺诈风险监控

C.收单风险监控

D.信用风险监控

A.A.业务流程漏洞

B.B.审批规则漏洞

C.C.人工干预漏洞

D.D.网络安全等漏洞

A.审批人员

B.银行

C.持卡人本人

D.寄送人员

A.信用风险是指持卡人、特约商户或其他当事人因各种原因无法履行约定义务而使银行卡经营机构蒙受风险损失的可能性

B.欺诈风险是指申请人、商户、银行相关人员或任何第三方利用各种手段来进行欺诈活动而使银行卡经营机构蒙受风险损失的可能性

C.操作风险是指在贷记卡业务运作过程中，由于技术设备、系统出现问题，操作人员、管理人员失误、犯罪或制度不完善等原因而使持卡人蒙受风险损失的可能性

D.外包风险是指在贷记卡业务外包时由于各种原因而使银行卡经营机构蒙受风险损失的可能性

A.A.是指盗用他人的身份信息实施网贷欺诈，被盗用身份信息的客户也是受害者

B.B.是指客户本人就是网贷欺诈的实施者，骗取的信贷额度也是用于本人的消费或偿还本人的其他贷款

C.C.是指贷款产品所属金融机构的工作人员与外部欺诈人员勾结，或以自己亲属的名义实施网贷欺诈，骗取的信贷额度间接的被本人利用，或是通过帮助他人实施网贷欺诈获取回报收益

D.D.是指为网贷提供流量场景的平台方，通过提供网贷场景的便利条件实施的欺诈，以达到非法占用网贷资金的便利