题目
A.交易金额接近信用限额
B.单笔交易金额与正常价格差异较大
C.短期内发生多次有规律的信用卡交易
D.收到资金后迅速转移
第3题
A.1%以上,5%以上
B.1%以下,5%以下
C.5%以下,1%以下
D.5%以上,1%以上
第4题
A.50
B.100
C.200
D.500
第5题
A.1%以上,5%以上
B.1%以下,5%以下
C.5%以下,1%以下
D.5%以上,1%以上
第6题
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
C.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
D.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
E.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑
第8题
A.A.近一年我行POS收单额超过100万,但月均收单额呈现下降趋势且月均降幅超过10B商户店铺租金到期未续租的
B.B.商户POS交易中,交易金额快速增长,交易笔数下降
C.C.审批发卡前后对比,在我行POS收单额急剧下降
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