题目
A.人总行
B.银监会
C.国家外汇管理局
D.招商银行总行
第1题
A.柜台
B.手机银行
C.自助设备
D.网上银行
第2题
A.单笔4万美元的购汇
B.单笔5万美元的结汇
C.单笔2000美元的结汇
D.单笔5.2万美元的购汇
第6题
A.6个月、48小时、72小时
B.1年、48小时、48小时
C.5年、48小时、72小时
D.3年、72小时、72小时
第9题
A.运营公司值班领导
B.运营公司总经理
C.OCC值班主任
D.各中心负责人
第10题
A.外汇业务岗位人员无需进行人工黑名单监测筛查
B.外汇业务岗位人员可依据常识对交易进行人工黑名单监测筛查
C.外汇业务岗位人员可依据总行总农行不定期转发的制裁名单进行人工筛查
D.外汇业务岗位人员一旦怀疑交易涉及黑名单,应及时对该交易进行审核
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