更多“对与本行新建立业务关系的客户，各营业机构应在监管机构要求的时限内，组织完成洗钱风险等级分类工作；对与本行业务关系存续的客户，可不认定客户洗钱风险等级。（）”相关的问题
第1题
本行各营业机构应当妥善保存客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年;交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。（)
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第2题
对于新建立业务关系客户，分类机构在与客户建立业务关系后的10个工作日内完成对相关客户的风险评估及客户分类。（）
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第3题
对于新建立业务关系客户，分类机构在与客户建立业务关系后的（)个工作日内完成对相关客户的风险评估及客户分类
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第4题
各机构应按照监管要求，根据客户特性、地域、金融业务、行业等基本要素和风险子项，按照()，对与本机构建立业务关系的客户，进行洗钱风险评估和等级分类。
A.抽样取证的方法
B.风险为本的方法
C.定性分析与定量分析相结合的方法
D.“两查、两析、一比对”的方法
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第5题
根据《中国太平洋人寿保险股份有限公司河北分公司反洗钱工作管理实施细则（2018版)》，对于新建立业务关系的客户，由反洗钱系统按照一定规则在交易日后3天内进行风险等级初评，各中心支公司应按要求对相应等级的客户在交易发生之日起6个工作日内完成人工复评工作。（)
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第6题
对于新建立业务关系的客户，各行社应在建立业务关系后的（）工作日内划分客户洗钱风险等级。
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第7题
义务机构应当按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）的通知要求，对新建立业务关系客户有效开展客户身份识别。同时，有序对存量客户组织排查，于（）前完成存量客户的身份识别工作
A.2018年1月1日
B.2018年6月30日
C.2018年9月1日
D.2018年12月31日
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第8题
对于未能完成客户身份核实,但客户身份背景简单且无明显洗钱风险的,为不影响正常交易，营业机构可在建立业务关系后尽快完成客户身份核实,但应在建立业务关系前获得相应的审批，并对该客户及要求办理的业务实施适当的管控措施（）
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第9题
客户申请本行出具《银行询证函》时，按出具事由分以下两种情况：因年度（报表)审计、税务登记事项需本行出具银行询证函，各营业机构审核无误后，可直接在询证函上加盖业务公章。（)
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第10题
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构应当启动回溯性调查的范围包括（)
A.当年新建立业务关系的客户
B.所有客户
C.上溯三年内的交易
D.上溯两年内的交易
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第11题
对新建立业务关系的客户，证券公司应在客户业务关系建立后的5个工作日内完成等级划分工作。（)
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