更多“客户身份识别要求“出示”有效身份证件的，柜员应对有效身份证件进行核对，查看证件所记载的信息是”相关的问题
第1题
识别客户身份时，应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，审查证件的（)，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或者其他符合监管规定的资料。
点击查看答案
第2题
核验客户证件信息时，应主要对姓名、证件号码、地址、发证机关、有效日期、照片等进行核对。对客户使用居民身份证或临时居民身份证办理挂失业务的，经办柜员应按照联网核查公民身份信息相关要求，办理居民身份证件核验。()此题为判断题(对，错)。
点击查看答案
第3题
为未在农行开立账户的个人客户办理等值（)美元（含)以上一次性的现金发汇业务时，客户须出示有效身份证件，柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息，留存有效身份证件复印件。
A.1000
B.5000
C.10000
D.50000
点击查看答案
第4题
个人消费贷款业务及经营性贷款业务客户身份识别工作中，无须通过联网核查系统核对所有借款申请人有效身份证件。（)
点击查看答案
第5题
办理跨境汇款时，应掌握汇款人和收款人双方信息，并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实汇款人或收款人身份。（)
点击查看答案
第6题
柜员在受理业务过程中除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取措施，识别或者重新识别客户身份但不包括以下（)。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.要求客户提供承诺证明
D.向公安、工商行政管理等部门核实
点击查看答案
第7题
金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，可以不报告可疑行为。（)
点击查看答案
第8题
各营业机构在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时，除核对有效身份证件或者其它身份证明文件外，在认为必要时，还可采取（)措施。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
点击查看答案
第9题
信用卡取款业务要求必须由本人办理，要求客户出示申请信用卡卡片时使用的有效身份证件。（)
点击查看答案
第10题
客户申请办理交易密码挂失重置手续时，除出示其本人有效实名身份证件原件或有效实名电子身份证件外，还必须出示存单（折)或借记卡。（)
点击查看答案
重要提示：
请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
