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[多选题]

前端系统交易界面中增加审批编号录入字段,支持柜面经办、远程授权岗、存款审核/授权岗以及营运风险监测平台影像查询页面联动调用审批结果的电子影像,并在专用业务凭证上打印审批编号信息。交易范围包括()

A.110112/303102-对公活期支取

B.180109/304403-隔日调整

C.170101/304103-内部账一借一贷

D.304104-内部账现金收入

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第1题

如本机构为原冻结的受理机构,柜员办理业务包括以下哪些内容()

A.通过综合前端系统“60322账户客户限制登记簿”交易查询原冻结影像信息,要式核对《返还通知书》加盖的公章与原冻结通知书的公章一致

B.通过综合前端系统“30105-司法扣划”发起协助扣划,录入冻结编号后,录入需返还资金

C.扫描资料包括《返还通知书》、《返还决定书》

D.人民警察证原件或加盖与原件相符章并双人核验签章的复印件

E.相关法律文书原件、特种转账凭证(客户账—司法扣划暂记户)

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第2题

开立公司业务定期存款账户需审核交易界面字段信息,资金来源(有账户选择转账、无账户选择待销账)、账户标识、可售产品编号、付款凭证种类、凭证批号、凭证序号,如果为无账户购买需勾选是否来自支付系统填入来账编号。()此题为判断题(对,错)。
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第3题

关于涉诈冻结资金返还的系统操作流程,以下说法不正确的是()

A.经办人员需查询原冻结影像信息,要式核对《返还通知书》加盖的公章与原冻结通知书的公章一致性

B.通过前端系统发起协助扣划,系统需录入冻结编号及需返还资金,返还资金录入有误后台不支持修改

C.审核无误的资料扫描上传后提交,扫描资料包括:《返还通知书》、《返还决定书》、人民警察证原件或加盖与原件相符章并双人核验签章的复印件、相关法律文书原件

D.通过综合前端发起协助扣划交易时,备注需注明:电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还

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第4题

受理机构柜员通过综合前端系统“60322账户客户限制登记簿”交易,录入《返还通知书》中被冻结账号,查询原冻结的状态,在“交易机构”字段查看原冻结的受理机构。确定为本机构受理的,受理机构柜员应电话联系冻结公安机关所在地的省级反诈骗中心,核实办案民警身份,核对重点包括(),并在《返还通知书》空白处将联系时间、联系电话、核实结果进行备注

A.办案人员姓名、警号、所属公安机关名称

B.办案所涉及受害人姓名及身份证件号一致性

C.办案所涉及金额一致性

D.办案《返还通知书》所涉及的返还接收信息一致性

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第5题

银行为境外非政府组织代表机构办理开户业务时,人民币银行结算账户管理系统中存款人类别应选择“其他组织”,在“证明文件1编号”字段中录入18位统一社会信用代码,在相应字段录入其他信息。()此题为判断题(对,错)。
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第6题

CTAIS2.0江苏优化版中,《外出经营活动税收管理证明》录入界面()为系统默认当前时间。

A.填表日期

B.审批日期

C.开具证明日期

D.有效期起

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第7题

同业资金划回时,柜员提交“12108同业资金调缴”交易,“交易类型”选择“同业资金划回”,点击“关联OA审批”按钮选择绑定相应“审批表”,“账/卡号”录入“901待划转暂记户账户”,“总账账号”录入“101101、101102科目总账账号”,上传“支付来账凭证”、“特种转账凭证”影像,系统联动“审批表”影像,集中授权后交易成功,打印资金调缴(通用凭证B)一联()
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第8题

目前,在C3预警监控系统预警处置信息界面下,“风险处置方案”字段最多可支持录入1000个汉字()
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第9题

目前,在C3预警监控系统预警处置信息界面下,“风险成因”字段最多可支持录入500个汉字()
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第10题

CTAIS2.0江苏优化版中,《外出经营活动税收管理证明》录入界面()为非系统默认当前时间。

A.填表日期

B.审批日期

C.开具证明日期

D.有效期起

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