个人账户自开立（激活)之日起一年未发生交易的，应重新进行身份核实，个人未提供或所提供的证明文件无法证明其合法身份的，我行有权中止账户业务（关闭非柜面业务)（)

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.要求客户提供承诺证明

D.向公安、工商行政管理等部门核实

A.根据开户凭证所留联系信息无法与账户开立人取得联系。

B.根据联系信息能够与账户开立人取得联系但账户开立人不愿配合我行身份核实、账户处置等工作。

C.经核实后证实账户开立人身份与银行留存证件身份信息不符，或账户开立人无法提供账户介质及账户密码验证不正确的。

A.与身份不明的客户提供服务或发生交易

B.未规定履行客户身份识别义务

C.违反反洗钱管理规定

D.未按规定履行大额和可疑交易报告

A.不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易

B.不能开立账户，但能办理不通过账户的现金业务

C.可以按照客户要求提供相应服务

D.可以正常提供相应服务，但在业务处理过程中如有可疑，应及时上报主管部门

A.三年以上

B.三年(含)以上

C.一年以上

D.一年(含)以上

A.匿名举报且未提供能够辨别其身份的信息及有效联系方式，使医疗保障部门事后无法确认其身份的

B.不能提供违法行为线索，或者采取盗窃、欺诈、“钓鱼”等不正当手段获取证据的

C.举报内容含糊不清、缺乏事实根据的

D.违法单位和个人在被举报同时已向医疗保障部门或司法机关报告其违法行为的

A.居民身份认定书

B.境外注册登记证件

C.税务机关要求提供的其他资料

D.企业法律身份证明文件

A.A.10

B.B.30

C.C.60

D.D.90