题目
A.≥10、≥5
B.≥30、≥5
C.>10、>5
D.>30、>5
第1题
A.1万人民币,1000美元
B.3万人民币,3000美元
C.5万人民币,5000美元
D.10万人民币,1万美元
第2题
A.个人支取金额人民币不得低于5万元
B.单位支取金额人民币不得低于10万元
C.单位外币不得低于等值10万元人民币的外币
D.单位通知存款留存金额不得低于50万元
第3题
A.人民币一千万元(含)以上(外币起存金额为等值人民币二千万元)
B.人民币二千万元(含)以上(外币起存金额为等值人民币一千万元)
C.人民币三千万元(含)以上(外币起存金额为等值人民币三千万元)
D.人民币四千万元(含)以上(外币起存金额为等值人民币四千万元)
第5题
A.20万元(含)
B.30万元(含)
C.40万元(含)
D.50万元(含)
第6题
,经办员应按照反洗钱操作规定,核对持卡人有效身份证件或其他身份证明文件,并在业务凭证上摘录客户身份证件相关信息。
A.人民币5万元
B.人民币1万元
C.或外币等值1万美元
D.或外币等值1千美元
第8题
A.承保时:单张保单保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以转账或现金形式缴纳的财产保险合同
B.承保时:单张保单保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同
C.批改:客户申请解除保险合同时,单张保单退还的保险费或者退还的保险单现金价值金额为人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上(不区分现金或转账)
D.理赔:赔款金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上(不区分现金或转账)
第9题
A.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.单位、个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转
C.个人银行账户之间、个人与单位银行账户之间当日单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上的款项划转
D.交易一方为个人、单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易
第10题
A.人民币壹万元(或等值外币)
B.人民币壹万元(或等值外币)含
C.人民币伍万元(或等值外币)
D.人民币伍万元(或等值外币)含
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