更多“反洗钱系统自动提取的可疑数据(生成的当天为T日),网点必须在可疑数据生成后的()工作日内,将可疑数据确认上报分行。”相关的问题
第1题
在业务办理中发现可疑和异常客户交易的,完成尽职调查后,仍认为无法排除洗钱嫌疑的且本行反洗钱系统未能提取的,或发现客户可疑异常行为的,反洗钱人员应在该系统中进行“人工新增”可疑案例。()此题为判断题(对,错)。
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第2题
《江苏银行大额交易和可疑交易报告管理办法(2019年修订)》规定,各分行反洗钱监测人员通过人工甄别,经初审和复核确认为可疑交易后,应当及时提交可疑交易报告至总行。总行在审定确认为可疑交易后()以电子方式报送反洗钱中心。
A.A.1个工作日
B.B.3个工作日
C.C.5个工作日
D.D.及时
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第3题
银行应当将可疑交易报其总部,由银行总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
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第4题
销货店调剂转出录入确认后,系统同时生成四笔数据。()
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第5题
用电信息采集系统采集方式包括()。
A.定时自动采集
B.典型日数据采集
C.随机召测数据
D.主动上报数据
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第6题
SSS DDTool目前版本的端口规划不要配置数据,端口规划将自动生成数据。()
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第7题
根据铁总运〔2015〕301号文要求,5T设备台账、报表实行信息化管理,其中基础信息由系统自动采集生成,系统自动进行数据统计、()。
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第8题
现场人员确认列车发现可疑物后,不得触动,及时上报,并组织隔离现场,疏导附近乘客。()
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第9题
根据铁总运〔2015〕301号文要求,5T设备台账、报表实行信息化管理,其中()由系统自动采集生成,系统自动进行数据统计、汇总、分析、上报。
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第10题
销货店调剂转入确认完成后,系统同时生成四笔数据。()
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