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[多选题]

在办理挂失业务时要对客户有效身份证件进行严格审查,对有疑问的应进一步调查 核实,可要求客户提供相关身份证明佐证材料,如()等,必要时可派人上门、电话或以邮 寄方式向发证机关査询

A.户口簿

B.驾驶证

C.社会保障卡

D.代理人身份证

答案
ABC
更多“在办理挂失业务时要对客户有效身份证件进行严格审查,对有疑问的应进一步调查 核实,可要求客户提供相关身份证明佐证材料,如()等,必要时可派人上门、电话或以邮 寄方式向发证机关査询”相关的问题

第1题

在办理挂失业务时要对客户有效身份证件进行严格审查,对有疑问的应进一步调查核实,可要求客户提供相关身份证明佐证材料,如()等,必要时可派人上门、电话或以邮寄()方式向发证机关查询

A.户口簿

B.驾驶证

C.社会保障卡

D.代理人身份证

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第2题

核验客户证件信息时,应主要对姓名、证件号码、地址、发证机关、有效日期、照片等进行核对。对客户使用居民身份证或临时居民身份证办理挂失业务的,经办柜员应按照联网核查公民身份信息相关要求,办理居民身份证件核验。()此题为判断题(对,错)。
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第3题

客户委托他人办理向营业机构申请办理借记卡或储蓄存单(折)临时挂失业务时,在提供挂失客户本人有效身份证时,还须提供()。

A.客户委托书

B.代理人有效身份证件

C.单位证明

D.公安机关证明

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第4题

客户在办理客户资料更改、理财类业务解约,理财类交易账号密码挂失、密码重置、密码更改,资金账号变更、资金账号加办时,须由客户本人亲自办理,并出具系统预留的有效身份证件,不得代办。()
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第5题

客户为出国人员代办挂失后续处理时,挂失账户合计金额在20000元以上(不含)的,需提供()

A.户主及代理人的有效身份证件

B.有权机构出具的出国证明办理

C.经公证的授权代理书

D.网点出具业务说明

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第6题

银行为以居民身份证为有效身份证件的存款人办理挂失业务,必须“联网核查公民身份信息系统”进行客户身份识别()
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第7题

客户向网点申请借记卡或储蓄存单(折)正式挂失业务后,在申请办理补领新借记卡、储蓄存(单)折或支取存款手续时,须在挂失申请网点办理,并向经办柜员提供本人有效身份证件和()。

A.填写补卡(折)申请书

B.挂失申请书客户收执联

C.身份证复印件

D.原开户申请书客户留存联

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第8题

银行为以居民身份证为有效身份证件的存款人办理挂失业务时,“联网核查公民身份信息系统”客户身份识别不通过的,不能办理挂失。()
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第9题

汇款挂失后7天内客户可凭原取款通知单及有效身份证件在原挂失受理网点办理撤销挂失业务,并当场办理兑付手续。()
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第10题

证券公司、期货公司在办理以下哪些业务时,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件:()

A.资金账户开户、销户、变更,资金存取等

B.代办证券账户的开户、挂失、销户或者期货客户交易编码的申请、挂失、销户

C.交易密码挂失

D.修改客户身份基本信息等资料

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第11题

证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理()等业务时,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核正确客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A.交易密码挂失

B.资金账户开户、销户、变更,资金存取等

C.开立基金账户

D.代办证券账户的开户、挂失、销户

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