风险点具有下列哪些情形之一，就应当确定为较大风险（）

A.发生过1次以上不足3次的轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的

B.发生过3次以上的轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的

C.具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在10人以上的

D.具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在3人以上不足10人的

A.不能胜任职位职责要求的

B.法律法规和党内法规规定的其他情形

C.受到降职处理或者撤职处分的

D.年度考核被确定为不称职等次的

A.不能胜任职位职责要求的

B.年度考核被确定为不称职等次的

C.受到降职处理或者撤职处分的

D.法律法规和党内法规规定的其他情形

A.客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员

B.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

C.客户为外国政要或其亲属、关系密切人

D.客户多次涉及可疑交易报告

A.不能胜任职位职责要求的;

B.年度考核被确定为不称职等次的;

C.受到降职处理或者撤职处分的;

D.法律法规和党内法规规定的其他情形。

A.不能胜任职位职责要求的

B.年度考核被确定为不称职等次的

C.受到降职处理或者撤职处分的

D.法律法规和党内法规规定的其他情形

A.思想政治素质一般

B.业务素质和工作能力不能适应工作要求

C.不能完成工作任务，或在工作中因严重失误、失职造成重大损失或者恶劣社会影响

D.工作责任心或工作作风差

A.不能胜任职位职责要求的

B.年度考核被确定为不称职等次的

C.受到降职处理或者撤职处分的

D.涉嫌违纪违法正在接受审查调查的

A.影响人员安全疏散或者灭火救援行动，不能立即改正的

B.消防设施未保持完好有效，影响防火灭火功能的

C.擅自改变防火分区，容易导致火势蔓延、扩大的

D.在人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆危险品，不能立即改正的

E.不符合城市消防安全布局要求，影响公共安全的

F.其他可能增加火灾实质危险性或者危害性的情形

A.客户为中国政要或其亲属、关系密切人

B.客户实际控制人或实际受益人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

C.客户多次涉及可疑交易报告

D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作