农商银行及其工作人员应当对下列（）反洗钱信息和资料进行保密

A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

B.只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报

C.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

D.各地银行协会负责各地的反洗钱监督管理工作

E.单位和个人对洗钱活动有举报义务

A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D.只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个 人无权举报

E.《反洗钱法》主要规范的是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D.只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报

E.《反洗钱法》主要规范是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D.只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报

E.《反洗钱法》主要规范是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

A.反洗钱管理部门

B.反洗钱领导小组

C.农商银行牵头部门

D.反洗钱主要负责人

A.在高风险国家（地区）设立境外分支机构情况

B.非居民客户数量占比

C.职业不明确客户数量占比

D.高风险职业（行业）客户数量占比

A.各级业务条线管理部门

B.反洗钱牵头部门

C.反洗钱专职人员

D.营业网点

A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度

B.金融机构及其分支机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C.金融机构及其分支机构应当制定反洗钱内部操作规程和控制措施

D.金融机构及其分支机构应当对工作人员进行反洗钱培训

A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

A.拒绝调查的权利

B.清点并保存封存清单的权利

C.逾期自动解除封存的权利

D.逾期自动解除冻结的权利1