各行不定期对存储客户信息的系统和档案进行安全检查，排除泄密隐患（）

A.客户需至柜面亲办

B.要求保全人员对客户进行尽职调查填写声明表，需同时提供客户身份信息调查核实材料

C.资料需完整扫描影像并存储入核心系统，实物档案归档

D.送至集团运营作业部审批

A.OVIS

B.身份证机读

C.客户身份识别

D.人行非接口方式

A.行内联网核查系统正常，人行联网核查系统故障，网点应使用非接口方式进行人行核查，并按照业务规定留存居民身份证复印件，打印核查结果

B.仅行内联网核查系统故障，应在行内核查系统暂存客户信息同时留存居民身份证复印件，待人行核查系统恢复后再进行人行核查

C.行内核查系统和人行核查系统均出现故障的，应使用二代身份证阅读器进行鉴别或要求客户出示辅助身份证明材料

D.故障排除后，各行应及时对相关客户居民身份证补做联网核查

A.各行通过ICCS系统将风险信号及管理要求发送经营行，同时抄送相关责任行

B.发布预警风险信息应列示客户名称、业务品种、贷款余额、贷款发放日和到期日等明细信息

C.发布预警风险信息时，对同时存在多种风险信号的，应根据风险信号种类分别预警

D.发布预警后，又出现其他新的风险信号的，应对新发生的风险信号进行预警

A.对借款人中清信贷业务的合法性、安全性、盈利性进行调查

B.办理核保、抵(质)押登记及其他发放贷款的具体手续

C.负责信贷档案管理，确保信贷档案完整、有效

D.对客户进行信用等级评价，撰写调查报告

E.积极拓展信贷业务，搞好市场调查，优选客户，受理借款人申请