题目
第1题
第2题
第3题
A.3日
B.5日
C.7日
D.10日
第4题
A.甲县公安机关在冻结该资金后应当主动告知刘某
B.刘某向甲县公安机关提出冻结涉案资金返还请求,应当填写《电信网络新型违法犯罪涉案资金返还申请表》
C.甲县公安机关应当对刘某的申请进行审核,经查明冻结资金确属刘某的合法财产,权属明确无争议的,由甲县公安机关出具《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》
D.冻结资金应当返还至刘某在S银行的账户,S银行无法接受返还的,也可以向刘某提供的其他银行账户返还
第5题
第6题
A.取消
B.冻结
C.止付
D.中止
第7题
B.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的,如涉案账户开户人未在3日内重新核实身份,应对涉案账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务
C.公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务
D.对于列入可疑交易的账户,经核实后仍然认定账户可疑的;对开户之日起6个月内无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务;重新核实个人客户身份后,可恢复其业务
E.法律、行政法规、监管部门或建设银行规定的其他情形
第8题
A.县级
B.省级
C.市级
第9题
A.区级及以上
B.设区的市级及以上
C.风险事件管理平台
D.账户管理系统
第10题
A.案件发生地的公安机关
B.案件承办的公安机关
C.案件发生地及承办的公安机关
第11题
A.5
B.10
C.3
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