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[主观题]

在重新识别工作中存在的问题有()

A.身份信息存在疑点,如未对留存相同联系方式的客户开展重新识别B.客户交易可疑,未结合交易情形对客户的身份背景、资金性质、交易行为模式做甄别分析,如未对业务存续期间身份背景与交易行为不匹配、交易MAC地址相同的客户开展重新识别等C.客户有重大洗钱嫌疑(例如被公安等侦查机关调查或被人民银行反洗钱调查,未核实其身份是否有异常D.以上均不正确
答案
ABC
更多“在重新识别工作中存在的问题有()”相关的问题

第1题

在社会工作中,预估的主要任务有()。A.识别服务对象问题的客观因素B.识别服务对象问题的主观因素

在社会工作中,预估的主要任务有()。

A.识别服务对象问题的客观因素

B.识别服务对象问题的主观因素

C.识别服务对象及环境的消极因素

D.决定提供服务的方式和内容

E.识别服务对象及环境的积极因素

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第2题

STD:你在日常工作中,是如何去识别问题/浪费,以及支持解决问题或消除浪费的回答:按照标准化操作,并主动识别中存在的问题或浪费,发现问题及时反馈班长并协助班长解决,对吗()
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第3题

国务院扶贫开发领导小组关于陕西省2016年扶贫开发工作成效考核情况的通报指出,陕西省脱贫攻坚工作中存在的主要问题:贫困人口退出不精准;扶贫资金使用管理问题突出; ;健康扶贫政策落实不到位;个别地方干扰考核评估()

A.贫困人口识别不精准

B.群众满意率低

C.帮扶工作不扎实

D.有优亲厚友现象

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第4题

任何单位或个人对安全生产工作中存在的问题有提出批评、检举和控告的权利。A.正确B.错误

任何单位或个人对安全生产工作中存在的问题有提出批评、检举和控告的权利。

A.正确

B.错误

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第5题

关于质量改进过程中分析问题原因这一步骤的说法,正确的有()。

A.首先要识别可能引起问题的所有原因

B.分析原因包括设立假说和验证假说两个过程

C.分析原因时不能使用改进过程掌握现状阶段所使用的信息,必须重新收集数据

D.可使用方差分析、回归分析等方法验证原因与问题是否存在关系

E.应当对所有影响因素都采取验证措施

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第6题

在确定是否存在管理层以前未识别或未向注册会计师披露的关联方关系或交易时,下列文件中,注册会计师应当检查的有( )。
在确定是否存在管理层以前未识别或未向注册会计师披露的关联方关系或交易时,下列文件中,注册会计师应当检查的有()。

A.实施审计程序时获取的银行和律师的询证函回函

B.内部审计人员的报告

C.股东会和治理层会议的纪要

D.被审计单位在报告期内重新商定的重要合同

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第7题

日常工作中若遇到原料检测结果出现异常,首先应该()。A.复测样品B.向质检员报告样品有问题C.把原

日常工作中若遇到原料检测结果出现异常,首先应该()。

A.复测样品

B.向质检员报告样品有问题

C.把原始记录撕掉重新记录

D.按经验值报告结果

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第8题

在市场秩序管理这项工作中,我们太力的价值()

A.通过市场神秘人获取低价流通实物串码,并识别及锁定存在溢出风险的上游问题商

B.结合A/B类异常信息和实物串码信息,进一步锁定问题商,向华为管理层输出

C.无货并劝阻通过低价恶意竞争的档口报价,维稳全国大盘价格

D.减少给问题商的分货,并直接扣减品牌维护基金

E.协助华为对问题商盘库,校验KA商库存风险,库存风险闭环管理

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第9题

某手机应用上线后,以致老年用户多起投诉美洁面字体太小、使用不方便,反映了项目组在()工作中存在不足。
某手机应用上线后,以致老年用户多起投诉美洁面字体太小、使用不方便,反映了项目组在()工作中存在不足。

A.变更控制

B.识别关系人

C.质量控制

D.团队建设

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第10题

职场中遇到挫折再所难免。那么职场受挫后如何才能防止消极结果的产生呢?以下说法正确的是: ()

A.寻找合适的对象积极的倾诉,即将你的痛苦向你认为值得信赖的人倾诉

B.认真分析、审视自己的受挫的过程,多从自身找原因,克服工作中自身存在的问题

C.重新审视自己的职业目标是否合适,设定或调整可行的阶段目标

D.以上都对

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第11题

党员在党的会议上可以有根据地批评党的任何组织和任何党员,揭露和纠正工作中存在的缺点和问题()
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