题目
A.《反洗钱法》
B.《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》
C.《金融机构反洗钱的规定》
D.《金融机构大额和可以交易管理办法》
第1题
A.落实顶层设计的指引性要求
B.凸显我国对FATF评估的后续整改措施
C.强化对洗钱罪的形式打击效果
D.弥补我国反洗钱刑法体系的漏洞
第7题
第9题
A、强化顶层设计
B、激发绿色技术市场需求
C、加强主题培育
D、完善和健全运行机制
第10题
A.认识上存在困惑和误区,认为是应付检查
B.预案实行定期的演练
C.顶层设计有待完善,缺技术标准,各自为战
D.应急预案体系内外衔接不足
第11题
A、强化顶层设计
B、激发绿色技术市场需求
C、加强主题培育
D、完善和健全运行机制
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