证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发12号），确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则（）

证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]12号)，确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。()

A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

B.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》

C.《证券期货业反洗钱工作实施办法》

D.《证券公司反洗钱工作指引》

A.科学合理决定反洗钱工作的成本投入和资源配置

B.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

C.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

D.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度

A.自身风险

B.内部风险

C.客户风险

D.外部风险

A.受托机构

B.委托机构

C.受托和委托机构

D.业务员

A.投资风格是否为激进型

B.行业

C.业务

D.地域

A.风险提示与金融制裁

B.法规政策

C.反洗钱调查与案件查处

D.国际合作

A.还要完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测

B.做好黑名单管理工作

C.指定专门机构或人员关注并及时掌握恐怖活动组织、恐怖活动人员名单的变动情况

D.制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对执行情况进行监督管理