更多“按照风险为本方法，对本机构洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制及全程管理，有效防范洗钱风险。（)”相关的问题
第1题
证券期货业金融机构通过建立本机构客户洗钱风险参考体系，计量评估体系以及风险控制体系，实现以下目标（)。
A.科学合理决定反洗钱工作的成本投入和资源配置
B.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
C.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
D.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
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第2题
各级行行长对本机构反洗钱风险控制的有效性负责，防止本机构发生洗钱风险事件。（)
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第3题
法人金融机构应当考虑洗钱风险与声誉、法律、流动性等风险之间的关联性和传导性，审慎评估洗钱风险对声誉、运营、财务等方面的影响，防范洗钱风险传导与扩散。（)
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第4题
此次《办法》再一次肯定了“金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度”，要求金融机构定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，确保有效识别风险管理漏洞，制定相应的风险管理政策，提高风险防范能力。()此题为判断题(对，错)。
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第5题
反洗钱系统架构应实践风险为本理念，注重对洗钱和恐怖融资风险的管理，确保建立完整的风险识别、评估和后续控制流程。（)
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第6题
根据《上海浦东发展银行反洗钱管理办法（B/O)》（浦银办发〔2019〕33号)规定，反洗钱应按照（)的方法，有效防范洗钱风险。
A.风险为本
B.规则为本
C.预防为本
D.综合评估为本
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第7题
开展洗钱风险评估时,应考虑总体风险控制环境与策略,洗钱风险评估与控制应与总体风险控制策略相违背（）
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第8题
风险评估应包括境内外所有分支机构,按照“谁评估,谁管理“原则开展洗钱风险评估工作（）
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第9题
金融机构洗钱风险自评估控制措施包含:（）？
A.风险管理策略和架构
B.风险识别机制
C.风险控制
D.内控机制
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第10题
证券期货业金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，受托机构应当积极协助委托机构开展洗钱风险管理，并对洗钱风险管理工作承担最终法律责任。（)
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