题目
A.中介公司
B.服务公司
C.实业公司
D.皮包公司
第3题
A.无身份证、无暂住证、无务工证的人员
B.无合法证件、无生活来源、无固定住所的人员
C.无正当职业、无固定住所、无务工证的人员
D.无固定住所、无正当职业、无生活来源的人员
第4题
A.可疑客户常为小型经营部或皮包公司,无具体的经营场所或企业未正常生产营业,或为一个实业公司的下属企业,由同一人开立账户
B.交易呈现由交易对手转入资金,资金到帐后立即转出的特征,不在账上停留,交易全部通过网银进行,规避柜面交易。交易对手相互交叉,由同一人控制
C.交易异常频繁,通过网银、现金存入等渠道转入资金后,常常发生缴税入库交易后,资金随即转给另一自然人账户,或支取现金。或通过将大额资金到帐后转入股东个人账户,使用个人账户结算对公资金
D.本可一次交易完成的业务,却采取多次复杂的方式完成,如在固定时间,以相同的手段、相对固定的交易额进行重复转账
第7题
A.与公司签订一年以上固定期限或无固定期限劳动合同,并已参加天津市城镇职工基本医疗保险和天津市城镇职工大额医疗保险的在册职工
B.由公司统一办理退休(职)手续,并纳入公司退休职工管理的退休人员
C.因公司工作需要,与公司确定的劳务单位签订一年以上固定期限或无固定期限劳动合同的劳务工
D.项目上签定的以完成一定工作任务为期限合同人员
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