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根据公司反洗钱相关制度规定，客户1 年内（客户开户 1 年以上）资产规模小于 10 万元，且为非居

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第1题

网上银行开户已取消反洗钱核查要求，因此开网银不需要执行客户身份识别制度，可以由他人代开。（)
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第2题

根据反洗钱管理要求，员工应履行的反洗钱义务包括（）

A.遵守反洗钱法律法规、监管规定及各项内部反洗钱制度

B.参加反洗钱培训和反洗钱宣传活动

C.从事反洗钱工作的人员在其职责范围内履行反洗钱义务

D.合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，根据公司洗钱风险报告路径以及可疑交易报告流程及时进行报告

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第3题

无法提供相关佐证，“非本地籍客户”须终止业务办理，不得开户。（)
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第4题

根据《2021年客户协同发展评价方案》，企业年金账户管理新增企业账户数按1户1万元计入养老金受托资产规模指标统计结果。（)
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第5题

金融机构相关反洗钱人员在对客户进行可疑交易调查时，可以主动直接向客户询问其交易相关信息，并明确告知客户本次为反洗钱调查 （）
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第6题

严禁为客户办理非临柜开户（）
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第7题

客户上门开户的时候可以通过该交易给客户开户，该交易可以根据客户提供的预约开户编号查询到
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第8题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：建立客户信息时，须登记客户性别。（)
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第9题

理赔反洗钱核心工作包括执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告（）
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第10题

制度规定，企业客户申请注册网上银行，开户网点应向客户推荐使用授权权限证书对大额支付指令进行授权控制，并建议客户基本权限证书的额度不超过（)万元。

A.5

B.10

C.20

D.25

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