题目
A.地址
B.电话号码
C.客户姓名
D.电子邮箱
第1题
A.首次建立联系的方式、日期、时间
B.详细的法律研究和分析
C.客户的姓名、工作单位、联系电话、电子邮箱、地址
D.法律问题的基本类别、预约见面的时间和地点、其他关于客户的背景资料、预计出席会见的律师名单等
第2题
A.使用身份证件类型及证件号查询的个人资料须核对客户姓名与证件是否一致。
B.使用账户凭证查询时,只须核对客户姓名与客户提供的证件一致即可。
C.核对一致后,可将结果告知客户,以方便客户核对与修改。
D.打印的客户信息需及时回收,避免客户信息外泄。
第3题
A.经营活动
B.高层变动
C.人员收入
D.金融交易
第4题
A、增容
B、改造
C、变更用电
D、临时用电
第5题
A.借记卡
B.客户姓名
C.门牌号、户号
D.身份证
第8题
B.对已确定过风险等级的客户定期识别
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。如存量客户信息不准确,发现客户电话已停机或为空号、客户填报住所信息和实际情况不符、职业信息与其他信息存在矛盾等
D.法律、法规对客户身份资料、信息的要求发生变化,客户先前所提供的身份资料、信息无法满足变化后的反洗钱监管要求的
第9题
第10题
A.完整性
B.真实性
C.一致性
D.规范性
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