题目
第1题
第5题
B、存款人因企业解散需要撤销银行结算账户的,应先撤销一般存款账户、专用存款账户等,将资金转入基本存款账户后,方可办理基本存款账户的撤销
C、某公司需要变更基本存款账户开户行,但原已开立的某个一般存款账户为久悬账户,某公司必须先撤销该一般存款账户,再以“转户”原因销户后重新到他行开立基本存款账户
D、存款人必须在清偿开户银行债务后方可申请撤销该账户
第6题
A.《开立个人银行结算账户申请书》
B.《撤销银行结算账户申请书》
C.有效身份证件
D.存款存折
第7题
A.客户营业执照等资料在有效期内
B.该账户在人民银行账户管理系统中未设置为“久悬银行账户”
C.客户提供保留原账号的申请
D.客户提供免除所欠费用的申请
第8题
A.开户银行须与客户核对账户余额,收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证,客户未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的,应要求启其具有关证明造成损失的,由其自行承担责任。
B.若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户,则网点应在完成销户的同时,向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况,以履行可疑交易持续监控职责。
C.一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户,开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续,逾期视同自愿销户。未划转款项列入久悬未取专户管理。
D.对先前获得的客户身份资料不完整的,要求客户补充完整,对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的,要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
第9题
B.注销或被吊销营业执照的客户,如超过规定期限未主动办理销户手续的,应停止其银行结算账户的对外支付,并要求客户撤销银行结算账户,对于客户逾期未前往网点办理销户的,网点应主动完成内部销户
C.对客户使用伪造、变造身份证件开立的虚假账户、假名账户或匿名账户,应终止提供服务
D.对经公安机关认定存在出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡),假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的,5年内暂停其非柜面业务,且不得为其新开立账户
E.有权部门或司法机关明确要求应终止或中止客户关系的
第10题
第11题
A.43861
B.43921
C.44012
D.44104
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