根据银保监会[2019]1号令，金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容（)。

A.投资资金来源合法

B.建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

C.配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

D.设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作

A.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力

B.拟设分支机构的信息系统建设能够满足反洗钱和反恐怖融资要求

C.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作

D.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

A.反洗钱和反恐怖融资制度

B.反洗钱和反恐怖融资年度报告

C.反洗钱和反恐怖融资月度报告

D.反洗钱和反恐怖融资重大风险事项

A.①②③④⑤

B.①③④⑤

C.②③④⑤

D.①②③④

A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构

D.未按照规定指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的

A.客户身份识别措施

B. 客户身份资料和交易记录保存措施

C. 可疑交易标准和分析报告程序

D. 反洗钱和反恐怖融资内部审计、培训和宣传措施

A、年度监管

B、季度监管

C、月度监管

D、日常监管