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[判断题]

员工可以通过个人卡收取营业款、归集资金,只要后期缴存公司账户()

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第1题

营业收入款项严禁通过()账户收取、归集资金。

A.公司

B.微信

C.支付宝

D.员工个人

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第2题

违反资金管理办法,出现有下列情形()和(),但情节轻微,未造成公司经济损失或公司形象受到损害的,应责成责任单位和责任人立即整改,并视违规人员动机、责任大小、认错态度和有效整改情况,采取批评教育、通报、扣罚绩效等处理措施进行相应处理。

A.员工个人账户收取、归集营收资金

B.非营业厅员工收取现金营业款

C.公司账户收取、归集营收资金

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第3题

营业厅人员及公司其他员工收取顾客现金款项后,通过个人信用卡刷卡转付归集营收款()
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第4题

空存空取、空缴空拨、白条抵库;授意、指使、强令柜台人员违规操作,或柜台人员对明知是违规办理的业务不抵制、不报告的;以个人名义开立代收付、保险、基金等中间业务结算资金账户的;私自以客户名义开立账户或为客户开立虚假账户的;通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金;违规使用内部账户为客户办理支付结算业务;在非营业场所办理业务、吸储不及时入账;代客户保管存单、存折、卡、现金、有价单证、票据、印鉴卡、支付设备、身份证件或身份证件复印件等重要物品的;违规代客户申请办理业务、代客户签名;柜员在营业柜台内为本人办理业务所述行为属于金融从业人员行为积分标准的()

A.正向积分

B.否决指标

C.较重指标

D.一般指标

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第5题

非营业厅员工可以收取现金营业款。()
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第6题

收付费人员应按照公司资金管理规定,严格执行收支两条线制度,严禁坐支保险费,严禁公款私存,严禁以个人名义开立银行账户或通过个人银行账(卡)归集、结算保险费等单位收付费资金()
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第7题

在对“代理商资金归集业务营业款缴付”进行稽核时,发现沃支付网厅营业日报中有1000元的营业款,
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第8题

资金管理实行收支两条线的加油站()是正确的。

A.用销货款支付员工的工资

B.坐支销货款

C.将公款以个人名义存入银行

D.营业款全部上缴

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第9题

使用个人卡回款的经理将现金足额存入本人签约成功的个人卡中,银行根据指定时间归集至公司账户()
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第10题

银行员工下列哪几种行为被监管部门所禁止?()A银行员工个人卡(账)与企业账户发生资金往来B银

银行员工下列哪几种行为被监管部门所禁止?()

A银行员工个人卡(账)与企业账户发生资金往来

B银行员工为亲属和朋友代开账户

C银行员工为客户垫款、提取现金、购汇

D在工作时间为企业代处理账务,在营业场所为企业保管账册、票据印鉴、密码等

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第11题

郑某系S省移动通信有限责任公司H市分公司职员,担任账务处理(含出纳)工作,具体负责该分

郑某系S省移动通信有限责任公司H市分公司职员,担任账务处理(含出纳)工作,具体负责该分公司收取、收发各办事处营业款、保证金,保管各种有价卡、库存现金等工作,任职期间,被告人郑某利用职务便利,挪用本单位资金人民币566.03万元归个人使用,全部用于赌博活动,尚有人民币549.14万元未能归还,其中,黄某帮助郑某将充值卡转为现金人民币9.85万元。

郑某为逃避查处,利用职务便利,将本单位资金人民币11.7万元非法占为已有,黄某明知郑某挪用公司资金无法归还怕被查处,还与其通谋再挪用公司资金以携带潜逃,并积极为其转移赃款、联系隐藏处所帮助其逃匿。郑某、黄某与杨某(已判刑)合伙做庄,以营利为目的,利用“六合彩”特码设局进行赌博活动,接受2名彩民投注4期计人民币8.65万元。另查明,S省移动通信有限责任公司成立于1999年12月9日,属于中国移动(香港)有限公司的子公司,其企业法人营业执照的企业类型为外商投资企业分支机构。

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