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[多选题]

银行在办理银行结算账户业务,发现伪造变造开户证明文件的,处理手续正确的是()

A.立即报案

B.留置开户申请书及伪造变造的开户证明文件原件

C.复印留存其他开户申请资料

D.及时报送人民银行当地分支行

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更多“银行在办理银行结算账户业务,发现伪造变造开户证明文件的,处理手续正确的是()”相关的问题

第1题

银行在办理银行结算账户业务时,发现伪造变造开户证明文件的,应留置()证件,并报送人行当地分支行

A.开户申请书

B.伪造变造的开户证明文件

C.其他开户资料

D.企业公章

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第2题

对于()开立银行结算账户的,银行应按照《中国人民银行关于规范人民币银行结算账户管理有关问题的通知》采取相关措施配合中国人民银行对相关单位及个人进行处理。

A.伪造变造居民身份证

B.伪造变造工商营业执照

C.伪造变造税务登记证

D.伪造变造授权委托书

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第3题

44、存款人开立、撤销银行结算账户,不得有下列行为()。

A.违反规定开立银行结算账户

B.伪造证明文件欺骗银行开立银行结算账户

C.违反规定不及时撤销银行结算账户

D.变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户

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第4题

下列关于银行账户违法行为的说法中,正确的有()

A.存款人出租、出借银行结算账户应当承担法律责任

B.伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任

C.伪造、变造、私自印制开户登记证的,均处以1万元以上3万元以下的罚款

D.伪造、变造、私自印制开户登记证构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任

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第5题

存款人开立、撤销银行结算账户,不得有下列行为:ABC()

A.违反人民币银行结算账户管理办法规定开立银行结算账户

B.伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户

C.违反人民币银行结算账户管理办法规定不及时撤销银行结算账户

D.农副产品采购向对私账户转账5万元以上

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第6题

根据支付结算法律制度的规定,下列属于经营性存款人开立、撤销银行结算账户违反规定,应给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款的有()。

A.违反规定开立银行结算账户,未构成犯罪的

B.伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户,未构成犯罪的

C.违反规定不及时撤销银行结算账户,未构成犯罪的

D.伪造、变造、私自印制开户许可证的存款人,未构成犯罪的

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第7题

根据支付结算法律制度的规定,下列选项中,不属于经营性存款人开立、撤销银行结算账户违反规定,给予警告并处以1万元以上3万元以下罚款的情形是()。

A.违反规定开立银行结算账户,未构成犯罪的

B.伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户,未构成犯罪的

C.违反规定不及时撤销银行结算账户,未构成犯罪的

D.伪造、变造、私自印制开户许可证的存款人,未构成犯罪的

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第8题

乙银行在办理委托收款手续时,除未发现支票变造的事实外,根据《人民币银行结算账户管理办法》的有关
规定,是否存在其他过失?说明理由.

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第9题

下列各项中,符合银行结算账户特点的有().

A.银行结算账户可以办理人民币业务

B.银行结算账户可以办理资金收付结算业务

C.银行结算账户是定期存款账户

D.银行结算账户是活期存款账户

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第10题

银行结算合同立户人的义务是:()。

A.遵守转账结算规定,除允许使用的现金外,一律要通过银行办理转账结算

B.不得出租、出卖账户,不签发空头支票和远期支票,不套取银行信用

C.按规定填写银行票据和结算凭证

D.不得伪造、变造票据和结算凭证

E.只在一家银行机构开立银行账户

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第11题

个人银行结算账户可以办理汇兑业务。()

个人银行结算账户可以办理汇兑业务。()

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