题目
第2题
A.凡是协查函涉及企业均应立案检查
B.委托方已开具《已证实虚开通知单》
C.受托方检查发现协查对象有税收违法嫌疑
D.委托方提供的证据资料证明协查对象有税收违法嫌疑
E.上级税务局稽查局要求立案检查
第3题
第4题
A.协查事项需要提供纳税人注销状态证明的,由稽查局进行调查核实
B.协查信息不符合直接立案条件的,根据协查要求及时安排调查核实
C.协查案源调查核实后发现纳税人存在税收违法行为的,应立案检查
D.委托方已开具《已证实虚开通知单》并提供相关证据的,应立案检查
第5题
内控合规部门受理协查后,对于非涉密协查,应通过()向相关部门发送协助提供信息函件?
A.ICCS 系统
B.CCS系统
C.AMLS 系统
D.COMAP 系统
第6题
A.客户
B.账户信息不全
C.存在疑问
D.评级信息
第7题
内控合规部部门受理协查后,应将协查的客户信息应通过()登记?
A.ICCS 系统
B.CCS系统
C.AMLS 系统
D.COMAP 系统
第11题
A、账户
B、身份证件
C、交易对手信息
D、流水
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