对于高风险等级客户所采取的措施，包括但不限于以下（)措施。

A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。

B.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。

C.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度。

D.适当延长客户身份资料的更新周期。

A.②③④⑤⑥

B.①②④⑤⑥

C.①②③④⑥

D.①②③④⑤⑥

A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息

B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构

C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等

D.对客户全部交易情况进行详细审查，判断客户交易与其业务、风险状况、资金来源等是否相符

A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息

B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构

C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等

D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符

E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况

A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息

B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构

C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等

D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符

A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况;一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

B.对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机

C.经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系

D.按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制

实际控制客户的自然人和交易的实际受益人员，一是公司实际控制人;二是未被客户披露，包括(但不限于)以下两类但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。()

A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况

B.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率

C.适当延长客户身份资料的更新周期

D.适度提高交易监测的频率及强度

A.重新识别、调查客户身份。

B.核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。

C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。

D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。

A.客户

B.客户的实际控制人

C.交易的实际受益人

D.办理跨境汇款交易的对方金融机构

A.公司实际控制人

B.被代理人

C.公司法定代表

D.未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)