当前位置：首页 > 医卫类考试 > 临床执业医师 > 其它

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

搜题

题目

[判断题]

无论何种原因被评定为高和较高洗钱风险等级的客户，均允许经营单位申请下调风险等级，只要下调等级不评为“低”即可（）

查看参考答案

更多“无论何种原因被评定为高和较高洗钱风险等级的客户，均允许经营单位申请下调风险等级，只要下调等级不评为“低”即可（）”相关的问题

第1题

交通银行客户洗钱风险等级分为高、较高、一般、低和无风险五个风险等级。（)

点击查看答案

第2题

在评定客户风险等级时，客户如同属于两个等级，应评定为较高的等级。（)

点击查看答案

第3题

（)洗钱风险等级的离岸客户可以办理贸易融资授信。

A.低

B.较高

C.高

点击查看答案

第4题

人身保险普通型产品评定为（），人身保险分红型产品和万能型产品评定为（），人身保险投资连结型保险评定为（），传统财险评定为低风险等级，投资型财险（非浮动收益类）评定为中低风险等级。行内制度另有规定的，从其规定

A.低风险等级

B.中低风险等级

C.高中风险等级

D.中高风险等级

点击查看答案

第5题

根据我行客户洗钱风险分类管理办法，最迟（)对高、较高风险客户进行重评。

A.每三个月

B.每半年

C.每一年

D.每两年

点击查看答案

第6题

我行客户洗钱风险等级分为：高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险5个等级。（)

点击查看答案

第7题

客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。（)

客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。()

点击查看答案

第8题

同一客户在不同地市分公司分别办理保险业务，且各自评定等级不同的，应评定为较高的风险等级。（)

点击查看答案

第9题

符合下列哪些情况的，应评定为一级风险等级客户：（)

A.直接被认定为风险等级最高的客户

B.按外部风险评级模型计算得分75分及以上的客户

C.按外部风险评级模型计算得分在55分及以上至75分以下的客户

D.其他经公司认定属于一级洗钱风险等级的客户

点击查看答案

第10题

已认定的高新技术企业，无论何种原因被取消高新技术企业资格的，当年不得再次申请高新技术企业

认定。 ()

点击查看答案

第11题

对于涉及有权机关“查、冻、扣”且不能确定是否涉及洗钱或恐怖融资等违法犯罪活动的特定客户，可直接将其风险等级确定为较高风险。（）

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

搜题记录

联系客服

购买搜题卡

相关内容

肱骨外科颈骨折可损伤颈丛神经。（）

肱骨外科颈骨折可损伤A.颈丛神经B.臂丛神经C.腋动脉D.腋静脉

胃溃疡最少见的并发症是穿孔。（）

胃溃疡最少见的并发症是下列哪项（)A、黑便B、呕血C、癌变D、穿孔E、幽门梗阻

母婴保健工作人员出具虚假医学证明，即使未造成严重后果，仍应承担一定的法律责任。该法律责任是行政处分。（）

母婴保健工作人员出具虚假医学证明，即使未造成严重后果，仍应承担一定的法律责任。该法律责任是（

考试指南全部 >

宁夏二建啥时候报名注册安全师考试什么时间出成绩云南23注册安全工程师准考证打印时间注册安全工程师需要几年工作经验考注册安全工程师的条件山西省二建报考时间 2024黑龙江一级建造师报考时间辽宁报考二建时间 23年注册安全工程师煤矿实务真题及答案湖南兵团注册安全工程师什么时间打印准考证

购买搜题卡查看答案

购买前请仔细阅读《购买须知》

请选择支付方式

微信支付

支付宝支付

点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》

立即支付已付款，但不能查看答案，请点这里登录即可>>

搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则：

功能	扣减规则
功能	基础费（查看答案）	加收费（AI功能）
文字搜题、查看答案	1/每题	0/每次
语音搜题、查看答案	1/每题	2/每次
单题拍照识别、查看答案	1/每题	2/每次
整页拍照识别、查看答案	1/每题	5/每次

备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

找回账号密码

联系在线客服