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题目
1.本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似()洗钱行为。
A、传销洗钱
B、诈骗洗钱
C、集资洗钱
D、信用卡套现洗钱
2.从可疑交易识别分析角度看，以下各可疑交易行为，不属于本案的可疑特点的是()。
A、利用短信群发，诱骗客户，钓鱼网站，盗取密码
B、短期内大量开立借记卡
C、快速划转，盗取资金
D、金融机构内部员工涉嫌参与作案
3.针对本案中可疑交易行为，银行采取的下列措施中错误的是()。
A、银行应重点关注存在共同开户或可疑交易特点的多张银行卡
B、做好客户尽职调查，深入了解客户卡使用情况
C、加大反洗钱宣传，进一步提高客户保护自身账户安全意识
D、客户自称茶叶生意返利需要理由合理，不存在可疑
4.下列哪项不是金融机构识别类似本案可疑交易的关键点的()。
A、账户频繁多笔资金从各地分散转入
B、账户转入资金后迅速转出或提取现金
C、涉及账户众多，往往有外币
D、账户大部分采取代理方式进行交易，刻意掩饰资金真实来源
更多“2011年1月19日上午，中国银行宁波分行江北支行客户卢某反映，收到手机短信提示，要求其登录某链接”相关的问题
第1题
《城镇燃气管理条例》于2010年10月19日国务院第129次常务会议通过，自()起施行。
(A)2011年1月1日
(B)2011年3月1日
(C)2011年5月1日
(D)2011年10月1日
第2题
新条例的制订工作从2007年就已经启动，最终于2011年1月19日国务院()通过，并于2011年1月21日正式公布并施行。
A第141次常务会议
B第142次常务会议
C第143次常务会议
D第144次常务会议
第3题
人生就像一盒火柴，禁止使用是愚蠢的，违规使用是错误的。谈谈你的看法。(2011年6月19日上午陕西省公务员面试真题)
第4题
A.2011年5月1日
B.2011年3月1日
C.2011年10月1日
D.2011年1月1日
第5题
某孕妇末次月经为2010年8月12日，推算其预产期是2011年
A、1月15日
B、月21日
C、5月19日
D、5月5日
E、9月5日
第6题
《国有土地上房屋征收与补偿条例》于()公布并施行。
A2010年1月19日
B2011年1月19日
C2011年1月21日
D2011年2月19日
第8题
A.404162.50
B.412300.00
C.417725.00
D.409587.50
第9题
A.中国银行某省分行是托收行，中国银行伦敦分行为代收行
B.中国银行某省分行与中国银行伦敦分行之间是委托关系
C.如果中国银行伦敦分行违反托收指示行事，导致甲公司遭受损失，甲公司可以直接对其起诉
D.中国银行伦敦分行与乙公司之间没有法律上的直接关系
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