题目
A.欺诈情况
B.违法情况
C.恐怖融资风险管理情况
D.风控情况
第3题
第4题
A.国务院银行业监督管理机构根据履行职责的需要设立派出机构
B.国务院银行业监督管理机构对派出机构实行统一领导和管理
C.国务院银行业监督管理机构的派出机构在国务院银行业监督管理机构的授权范围内,履行监督管理职责
D.国务院银行业监督管理机构的派出机构都具有法人地位
第5题
A.银行业金融机构的设立
B. 银行业金融机构的变型、终止
C. 银行业金融机构的业务范围和增加业务范围内的业务品种
D. 审查董事、高级管理人员、部门负责人的任职资格
第6题
A.自收到申请文件之日起三个月内
B.自收到申请文件之日起一个月内
C.自决定受理之日起两个月内
D.自收到申请文件之日起六个月内
第8题
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
D.在职责范围内调查可疑交易活动
E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
第9题
国务院银行业监督管理机构的派出机构在___的授权范围内,履行监督管理职责。
A.法律
B.行政法规
C.国务院
D.国务院银行业监督管理机构
第10题
A.开展专项检查
B.要求金融机构每年报送评估报告
C.与反洗钱行政主管部门开展联合检查
D.与其他检查项目结合进行
第11题
A.自收到申请文件之日起三个月内
B.自收到申请文件之日起一个月内
C.自决定受理之日起两个月内
D.自收到申请文件之日起六个月内
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!