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[判断题]

个体工商户提供的资料是否需要法人或经营都签字()

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第1题

企业账户资料合规性事后核查包括()。

A.账户申请人提供的证明文件是否为企业法人、非法人企业、个体工商户营业执照

B.营业执照上企业名称与账户名称是否一致

C.营业执照上法定代表人或单位负责人姓名是否与身份证明文件一致

D.身份证明文件是否有效

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第2题

当前个体工商户、自然人商户进件时需要提供的资料有()。

A.商户负责人身份证正反面照片

B.商户经营场地图片

C.营销人员与商户负责人在商户经营场地门前的合照

D.《贵阳农商银行芝米招财猫特约商户合作协议》

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第3题

个体工商户便利店提交以下哪些资料可以申请京东到家业务?()

A.营业执照

B.法人身份证

C.店主艺术照

D.食品经营许可证

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第4题

从反洗钱角度,汇款业务应审核或关注:()

A.汇款用途是否正当,是否在业务经营范围内;

B.法人、其它组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其它组织的汇款;

C.外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后,在短期内将资金迅速转到境外,与其生产经营支付需求不符;

D.外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债,从无关联企业的第三国汇入。

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第5题

两证整合个体工商户纳税人信息发生变更,按照法定形式,向税务机关申报变更。纳税人通过电子税务局办理该事项时,需要提供的材料()。

A.两证整合个体工商户信息变更表

B.变更税务登记表

C.无需提供资料

D.变更信息的有关资料或证明材料

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第6题

法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款,是否作为可疑交易报告?()

此题为判断题(对,错)。

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第7题

仅开通转账功能的个人转账汇款终端应提供的资料有 ()。

A.有效营业执照(副本)复印件

B.法人或负责人身份证复印件

C.我行借记卡复印件

D.商户经营场地照片

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第8题

第三方交易平台经营者应当对申请进入平台销售商品或者提供服务的法人、其他经济组织或者个体工商户的经营主体身份进行(),建立登记档案并定期核实更新。

A.审查和登记

B.审核

C.备案

D.登记

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第9题

根据《中国电信用户入网协议(2021版)梧州》的修订,其中关于用户真实身份信息登记要求之一:根据《电话用户真实身份信息登记规定》(工业和信息化部令第25号),甲方办理入网手续时须向乙方出示有效证件、提供真实身份信息;甲方委托他人办理入网手续的,代理人须出示甲方和代理人的有效证件,提供甲方和代理人的真实身份信息;并且配合乙方进行身份信息查验、登记,留存办理手续的记录。(说明:甲方为具有完全民事行为能力的自然人、个体工商户、农村承包经营户、法人、非法人组织、获得法人或非法人组织授权的依法登记的经营单位。乙方为中国电信股份有限公司梧州分公司)()A.正确B.错误
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第10题

下列哪些机构在开立基本存款户时需要提供组织机构代码证()

A.军队

B.非法人企业

C.企业法人

D.无字号的个体工商户

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第11题

购货采购国家专管药品应提供以下那些资料()

A.《药品经营许可证》或《医疗机构执业许可证》

B.客户的法人授权委托书原件(单次,注明品种和具体数量)

C.受托人身份证复印件(查看原件)

D.营业执照(营利性单位)

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