题目
第2题
金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了《反恐怖融资九项特别建议》(简称FATF40+9项建议),是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。()
第3题
A.《有效银行监管核心原则》
B.《维也纳公约》
C.《反恐怖融资公约》
D.《泛美反恐公约》
第4题
A.反恐突击
B.抢险救援
C.应急保障
D.空中支援
第5题
A.陆军
B.火箭军
C.民兵
D.武警部队
第6题
A.内部制度
B.业务流程
C.操作规范
D.内部规范
第7题
A.有效
B.合理
C.完善
D.系统
第8题
A.总经理
B.客户经理
C.大堂经理
D.指定专人
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