题目
A、无合理理由,投保人坚持用现金投保.退保.赔偿.给付保险金且数额超过10万元人民币的
B、保险人支付赔款时,客户要求将资金汇往被保险人.受益人之外的第三人的
C、通过第三人支付自然人保险费,而不能合理解释第三人与投保人、被保险人和受益人关系的
D、凡是觉得客户行为可疑、提供材料可疑和资金流转可疑的
第1题
A.10
B.5
C.3
D.2
第2题
第3题
A.在高级管理层中,明确专人负责反洗钱合规管理工作
B.加强反洗钱方面的审计,并根据反洗钱工作需要,及时完善反洗钱内部操作规程
C.加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训
D.加重对责任人员的行政处罚力度
第4题
A.本条线的培训课件和培训工作记录
B.宣传资料和宣传工作记录
C.配合内外部监督管理工作资料
D.反洗钱会议通知、签到表和会议记录
第8题
A.2;1
B.1;1
C.1;2
D.2;2
第10题
A、反洗钱审计.反洗钱考核
B、反洗钱宣传、反洗钱培训
C、反洗钱协查与重大洗钱应急处置预案
D、反洗钱组织建设和内控制度制定实施
第11题
A.反洗钱监测审核岗
B.反洗钱监测分析岗
C.反洗钱报告复核岗
D.反洗钱报告分析岗
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!