题目
第1题
A.随变更、撤销资料入档案库保管
B.交回人民银行分支机构,开户行每个季度首月五个工作日内集中交人民银行分支机构
C.随传票扫描入库保管
D.审核后退回给客户
第5题
A、真实性
B、有效性
C、完整性
D、合规性
第8题
第11题
A.营业网点应加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测,并按规定提交可疑交易报告
B.营业网点应积极配合有权机关做好涉及违法犯罪活动的企业银行结算账户的调查工作,依法协助有权机关查询、冻结、扣划企业银行结算账户在本行的存款
C.企业银行账户存续期间,开户网点应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态审核,并根据审核情况作相应处理
D.做好企业银行结算账户业务的受理及日常服务,发现偷逃税款、逃废债务、套取现金、出租、出借银行结算账户及其他违法犯罪活动以及其他可能构成严重风险的情况,应及时上报
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