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（运营主任）《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》是依据（）等法律、法规和部门规章制定的

A.《人民币银行结算账户管理办实施细则》

B.《人民币银行结算账户管理办法》

C.《个人存款账户实名制规定》

D.《中华人民共和国反洗钱法》

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更多“（运营主任）《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》是依据（）等法律、法规和部门规章制定的”相关的问题

第1题

银行业金融机构联网核查公民身份信息必须直接登录联网核查系统进行联网核查。（）

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第2题

银行业金融机构为自然人客户办理现金存取业务时，如发现异常情况，要进一步通过联网核查公民身份信息系统对客户身份进行核查。（)

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第3题

银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需核对相关自然

人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的()进行核查。

A、帐户管理系统;

B、联网核查公民身份信息系统;

C、征信系统

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第4题

根据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行)》的规定，银行机构在办理规定业务时，需当场为客户办结的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息，不需当场办结的，也应当场联网核查相关个人的公民身份信息。（)

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第5题

根据反洗钱有关规定，金融机构（银行业金融机构)履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查（)

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第6题

《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》所称联网核查公民身份信息，是指通过联网核查个人信用信息基础数据库等系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关等信息真实性的行为。（）此题为判断题(对，错)。

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第7题

金融机构在与客户建立业务关系时，确认客户真实身份信息的有效途径包括（)。

A.第二代居民身份证阅读机

B.通过网络查询客户信息

C.公安部联网核查公民身份信息系统

D.联网核查公民身份信息系统

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第8题

银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的_____进行核查（)。

A、公安部身份证管理系统

B、联网核查公民身份信息系统

C、人民银行个人征信管理系统

D、人民银行账户管理系统

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第9题

银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（)进行核查。

A.联网核查公民身份信息系统

B.人民币账户管理系统

C.支付结算系统

D.反洗钱综合管理信息系统

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第10题

联网核查公民身份信息（以下简称联网核查)，是指通过联网核查公民身份信息系统（以下简称联网核查系统)核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的（)等信息真实性的行为。

A.姓名

B.公民身份号码

C.照片

D.签发机关

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第11题

A.大额和可疑交易数据报告系统

B.个人外汇信息补录系统

C.联网核查公民身份信息系统

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