更多“非自然人客户身份识别流程:简易识别--普通识别--强化识别。()”相关的问题
第1题
如果非自然人客户的受益所有人为特定自然人客户,义务机构应当对非自然人客户采取相应的强化身份识别措施。()
点击查看答案
第2题
与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的,在业务关系存续期间,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,不再同时开展受益所有人身份识别工作()
点击查看答案
第3题
客户身份识别包括“初次识别”、“持续识别”、”重点识别”()
点击查看答案
第4题
个人客户身份识别业务包括客户身份识别和客户身份资料保存。()
点击查看答案
第5题
按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户最多有四名受益所有人。()
点击查看答案
第6题
根据《关于贯彻落实中国人民银行235号监管规定强化客户身份识别管理工作方案的通知》要求,在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。()
点击查看答案
第7题
客户身份识别措施包括但不限于以下方面:()。
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施
E.客户洗钱风险分类管理措施
F.以上均对
点击查看答案
第8题
对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。()
点击查看答案
第9题
客户身份识别包括()。
A.客户身份初次识别
B.客户身份间断识别
C.客户身份重新识别
D.客户身份持续识别
点击查看答案
第10题
《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)要求义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。这里所说的受益所有人是指的非自然人客户()
点击查看答案
第11题
在经营活动时,除了对我们的客户进行身份识别,还应对()进行身份识别。
A.代理机构或代理人的客户
B.信托关系当事人
C.特定自然人客户
D.非自然人客户
E.特定业务关系的客户
F.代理业务的客户G.委托金融机构以外第三方识别
点击查看答案