依据《中国邮政储蓄银行河南省分行大额交易和可疑交易报告管理实施细则（2018年修订版）》，各级机构发现或者有合理理由怀疑客户交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，且认为可疑程度较严重并符合有关监管规定要求的，还应同时报（）或人民银行及公安机关。

A.日常可疑交易报告

B.重点可疑交易报告

C.人工发起可疑交易报告

D.特殊人工发起可疑交易报告

A.3

B.5

C.10

D.15

A.应用反洗钱系统进行大额交易和可疑交易的补录补正，做好大额交易和可疑交易报告工作

B.负责指导和督促辖内邮政机构和代理网点依法合规做好大额交易和可疑交易报告工作

C.研究制定本行大额和可疑交易管理办法、工作流程和控制措施，建立健全大额和可疑交易内部控制制度

D.有管理职能的一级支行和营业网点负责组织辖内大额和可疑交易工作的宣传培训和监督检查

A.3年

B.10年

C.5年

D.15年

A.只提交大额交易报告

B.只提交可疑交易报告

C.汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A、总行内控合规部

B、总行运行管理部

C、一级分行内控合规部

D、一级分行运行管理部

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定“可疑交易发生后的10个工作日”是指()。

A构成可疑交易的交易发生之日起计算

B银行人员发现可疑交易之日起计算

C银行的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算

D构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算