题目
第2题
国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
A、省一级派出机构
B、市一级派出机构
C、县一级派出机构
第3题
A.银行机构和非银行机构
B.保险机构和非保险机构
C.金融机构和特定非金融机构
D.金融机构
第6题
A.人民银行
B.公安机关
C.银保监局
D.人民法院
第8题
A、工商行政管理部门
B、国务院有关金融监督管理机构
C、国务院反洗钱行政主管部门
D、反洗钱信息中心
第9题
国务院反洗钱行政主管部门或者其()派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
A.县一级
B.省一级
C.地市一级
D.以上都对
第10题
A.县一级派出机构
B.地市一级派出机构
C.省一级派出机构
D.派出机构
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