题目
第1题
A.审查通过违反国家政策、法律法规和内部管理规定的贷款
B.发现贷款存在重大缺陷而不揭示风险,隐瞒不报、有意掩盖贷款风险
C.调查内容存在重大缺失或前后矛盾、明显存在差错,直接审查通过,且未提示风险或要求补充调查
D.审查通过核心资料及证照失效,或不具备相应法律效力的贷款
E.未对借款人、担保人的身份、押品权属迸行核实,导致出现冒名贷款、虚假担保贷款
第2题
A.房屋共有人行使优先购买权的
B.出租人将房屋出卖给近亲属
C.出租人履行通知义务后,承租人在15日内未明确表示购买的
D.第三人善意购买租赁房屋并已经办理登记手续的
第3题
A.相关资料不符合《煤矿建设项目安全核准基本要求》相关规定的
B.安全预评价报告认为项目设计的安全技术措施不能有效控制煤矿灾害或存在系统性安全问题的
C.开发建设灾害严重)矿井,煤矿项目建设单位不具有相应灾害类型矿井技术管理水平、实践经验和建设业绩的
D.年产30万吨以下煤矿新建项目
第4题
A.经资信调查,业主及实际控制人存在重大履约风险的,或与股份公司及本单位存在重大诉讼的
B.项目竣工验收支付比例低于75%的
C.项目竣工结算付款比例低于90%的
D.预期利润率低于10%的
第7题
A.为借款人家庭成员(配偶、子女、父母)的
B.存在互保、联保或连环担保的
C.在我行或其他金融机构尚有保证贷款余额的
D.存在逃废银行债务行为
第8题
A.客户申请查询客户信息时须严格审核客户身份,原则上不得受理客户电话咨询等查询方式,应引导客户通过我行掌银、网银、对公网上回单打印系统等方式自主查询
B.除客户本人查询或经客户授权外,柜面内部查询应遵循授权有限原则,留存并妥善保管查询记录,严防信息违规泄露、更改、删除或损坏
C.查询需求部门申请内部查询时,须按照规定履行审批手续,提供相应查询手续和合理原因说明,禁止员工为个人目的查询使用客户信息
D.内勤行长和远程授权主管应加强业务审核,对于查询手续不完整、查询原因不合理等情形的,应予以退回或拒绝
第9题
A.约谈法定代表人、主要负责人或实际控制人
B.暂停结算、不予支付或追回已支付的医保费用
C.要求定点零售药店按照医保协议约定支付违约金
D.中止或解除医保协议
第10题
经办机构发现定点医疔机构存在违反协议约定情形的,可按协议约定相应釆取以下处理方式。()
A.约谈医疔机构法定代表人、主要负责人或实际控制人
B.暂停或不予拨付费用
C.不予支付或追回已支付的医保费用
D.中止相关责任人员或者所在部门涉及医疗保障基金使用的医疔服务
第11题
A、利用银行卡,频繁的进行大额境外消费。
B、个人账户资金来源以汇兑、卡卡转账、电子银行业务等不同方式由不同的城市汇入。
C、资金去向表现为集中取现,或利用现金本票等方式将资金划往同一城市不同的商业银行,账户日均余额较小。
D、账户交易存在较多的电子银行业务,且交易金额规避大额限定
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