题目
第3题
A.了解你的业务
B.了解你的客户
C.严格准入
D.客户身份持续识别和重新识别
第4题
A.联网核查身份证件
B.人员问询
C.客户回访
D.实地查访
E.公用事业账单
第7题
B.区别客户风险程度,有选择地采取联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证、网络信息查验
C.识别、核对客户及其代理人真实身份
D.杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
第9题
A.身份背景
B.风险程度
C.柜面
D.行为特征
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