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境内结算银行和境内代理银行应当按照()等规定,切实履行反洗钱和反恐融资义务。A《中华人民共和

境内结算银行和境内代理银行应当按照()等规定,切实履行反洗钱和反恐融资义务。

A《中华人民共和国反洗钱法》

B《金融机构反垄断规定》

C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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更多“境内结算银行和境内代理银行应当按照()等规定,切实履行反洗钱和反恐融资义务。A《中华人民共和”相关的问题

第1题

银行在办理外商直接投资人民币结算业务时,应当按照《中华人民共和国反洗钱法》和中国人民银行的有关规定,切实履行()义务?

A.反洗钱

B.反金融诈骗

C.反恐融资

D.反贪污贿赂

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第2题

境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定,采取有效措施,了解客户及其交易目的和(),了解实际控制客户的自然人和(),妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易的具体情况。
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第3题

境内结算银行和境内代理银行应当按照()和()的有关规定,采取有效措施,了解客户及其交易目

境内结算银行和境内代理银行应当按照()和()的有关规定,采取有效措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易的具体情况。

A反洗钱

B反假币

C反恐融资

D反诈骗

E反地下钱庄

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第4题

境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定,采取以下哪些有效措施,确保能足以重现每项交易的具体情况。

A.了解客户及其交易目的和交易性质

B.了解实际控制客户的自然人

C.妥善保存客户身份资料和交易记录

D.了解交易的实际受益人

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第5题

银行办理跨境人民币结算业务需要履行反洗钱与反恐融资义务。()
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第6题

境内结算行,是指为试点企业提供()、办理国际收支申报的试点地区银行。其中,按照人民银行规定,负责提示试点企业履行()和备案义务等的境内结算银行,称为试点企业主报告行。
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第7题

对于跨境贸易人民币结算项下涉及的国际收支交易,试点企业和境内结算银行应当按照有关规定办理()。境内代理银行办理购售人民币业务,应当按照规定进行()统计。
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第8题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当履行
哪些反洗钱义务?

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第9题

在为外商投资企业办理相关外商直接投资人民币结算业务时,银行应切实履行以下哪些职责?()

A.交易真实性审核

B.信息报送

C.反洗钱

D.反恐融资

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第10题

《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()。

A.中华人民共和国公民

B.在中华人民共和国境内的居民和非居民

C.在中华人民共和国境内设立的金融机构

D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

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第11题

银行在办理外商直接投资人民币结算业务时违反有关审慎监管规定的,由中国人民银行依法进行处理;违反有关人民币银行结算账户和反洗钱、反恐融资等管理规定的,由有关部门依法进行处理()
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