题目
境内结算银行和境内代理银行应当按照()等规定,切实履行反洗钱和反恐融资义务。
A《中华人民共和国反洗钱法》
B《金融机构反垄断规定》
C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第2题
第3题
境内结算银行和境内代理银行应当按照()和()的有关规定,采取有效措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易的具体情况。
A反洗钱
B反假币
C反恐融资
D反诈骗
E反地下钱庄
第4题
A.了解客户及其交易目的和交易性质
B.了解实际控制客户的自然人
C.妥善保存客户身份资料和交易记录
D.了解交易的实际受益人
第10题
A.中华人民共和国公民
B.在中华人民共和国境内的居民和非居民
C.在中华人民共和国境内设立的金融机构
D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
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