题目
第2题
因开户资料不齐需补充资料的,应将现有资料留存,客户补充资料时只需审核新提供的开户资料。()
第3题
如银行在办理个人外汇业务时,在审核各项身份证明资料后,仍无法有效确认客户基本情况的,可()。
A.继续办理业务,之后再请客户补充资料
B.要求客户提供辅助身份证明材料,必要时可拒绝其办理业务申请
C.向上级行发起申请
D.帮助客户制作身份证明材料
第6题
A.客户名单
B.代理业务档案维护申请书
C.批量开卡业务方案
D.客户申请资料
第9题
A.以客户意愿为主,同意客户请求
B.反正是客户自己提供,我们加了也没有什么
C.引导客户正确使用平台“拍视频”功能发视频过来
D.发不了视频那是客户自己的事,跟我们无关
第10题
A.客户身份证通过联网核查、人脸识别、二代证鉴别仪等审核无误
B.客户提供职业、住所或工作单位地址、联系方式等信息
C.客户开户用途合理
D.无明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动的
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