题目
第1题
A.客户的证件地址和开户营业部所在地不在同一个省份
B.客户的证件地址和开户营业部所在地不在同一个城市
C.客户的联系地址和开户营业部所在地不在同一个省份
D.客户的联系地址和开户营业部所在地不在同一个城市
第2题
A.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
B.营业部应建立健全反洗钱客户风险等级系统分析加人工排查的工作模式,不得以系统排查代替人工分析
C.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.对于新建立业务关系的客户,营业部应在客户业务关系建立后的5个工作日内完成等级划分工作
第4题
A.其开户营业部;运营总监
B.其开户营业部;营业部总经理
C.投诉受理部门;营业部总经理
第5题
A.1-4-2-3-6-5-7-8
B.2-1-4-3-6-5-7-8
C.1-2-4-3-6-5-7-8
D.4-2-1-3-6-5-7-8
第7题
A.当天
B.下一营业日
C.下一营业日后
D.三个营业日后
第8题
A.当天
B.下一营业日
C.下一营业日后
D.三个营业日后
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