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[判断题]

营业机构和专门受理部门在协助公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关办理冻结手续完毕后,存款单位或者个人查询时,不得告知其账户被冻结情况()

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第1题

司法机关要求协助查询时,公安机关、国家安全机关、人民检察院应当由______名以上办案人员,持有效的本人工作证或人民警察证,以及加盖县级以上公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关公章的协助查询财产法律文书,到我行营业机构或专门受理部门现场办理。

A.一

B.两

C.三

D.四

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第2题

营业机构或专门受理部门接到公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关协助查询要求后,应当及时办理。如无法现场办理完毕,对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的,原则上应当在__个工作日以内反馈()

A.三

B.五

C.七

D.十

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第3题

15、3.人民法院应当由至少一名办案人员,持本人有效的执行公务证和工作证,以及加盖市级以上公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关公章的协助查询财产法律文书,到我行营业机构或专门受理部门现场办理,但通过电子化专线发送查询需求的除外。(错误)()
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第4题

营业机构或专门受理部门接到公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关查询、冻结和扣划账户要求后,下列做法错误的是__()
A.应当立即办理

B.利用协助查询、冻结和扣划工作的便利,泄露客户个人信息

C.发现存在文书不全、要素欠缺等问题而无法办理查询、冻结或扣划的,应当及时要求公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关采取必要的补正措施

D.确实无法补正的,受理机构或部门应当在回执上注明原因,退回公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关

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第5题

营业机构或专门受理部门接到公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关协助查询要求后,应当及时办理。如无法现场办理完毕,对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息,电子银行信息,网银登录日志等信息,POS机商户、自动机具等相关信息的,原则上应当在__个工作日以内反馈()

A.三

B.五

C.七

D.十

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第6题

20、8.为避免泄露案件秘密或客户信息,营业机构和专门受理部门在协助查询、冻结和扣划过程中收集的法律文书、证件等相关资料,应按照运营档案管理的有关规定,加强保密管理,未经业务主管部门审批不得查询查阅。(正确)()
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第7题

营业机构和专门受理部门办理冻结手续完毕后,存款单位或者个人查询时,应当告知其账户被冻结情况()
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第8题

16、4.营业机构或专门受理部门应当允许司法机关根据需要抄录、复制、照相查询结果,并可以根据其要求在有关复制材料上加盖我行司法查控相关印章。(正确)()
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第9题

下列选项中,营业机构和专门受理部门可以冻结的是__()

A.金融机构存款准备金和备付金

B.商业汇票保证金

C.社会保险基金

D.个人结算账户

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第10题

营业机构如发现伪造、变造票据应如何处理?()
A、退回持票人不予进行受理

B、予以没收,协同安全保卫部门向当地公安机关报案。对本行收缴的票据凭证开立收据,注明票据种类、号码以及必须记载事项,交持票人作为举证依据

C、退回持票人不予进行受理,但需对票据种类、号码等相关要素进行记录,便于后期公安机关破案取证

D、予以没收,上报上级行安全保卫部门后封箱入库进行妥善保管

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第11题

17、5.营业机构或专门受理部门,应当对相关案情严格保密,并根据工作需要限定最小知悉范围,严禁向无关人员泄露案件秘密,严禁向非办案人员交付或透露客户信息查询结果,严禁向被查询、冻结或扣划的单位、个人或者第三方通风报信,严禁帮助隐匿或者转移财产。(正确)()
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