题目
第1题
第2题
第3题
第4题
第5题
A.重点关注大额.高频、分拆等可疑交易,对于客户身份存疑、交易背景存疑、交易凭证存疑等情况,应执行更严格的交易真实性审核标准
B.了解业务的交易性质.目的及背景等信息,并对业务背景的真实性与合理性进行审核
C.对于可信客户.额度内的业务在确认交易性质的前提下,可以凭有效身份证件直接办理
D.对于关注客户.额度内的业务可不进行加强真实性审核
第6题
A.询问客户
B.要求客户提供证明材料
C.查询公开信息
D.委托有关机构调查
第7题
A.Y.是
B.N.否
第8题
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