针对日常发现的异常客户或交易，应立即开展主动尽职调查，包括询问客户和查阅银行历史记录两类手段，目的是在__的前提下，了解发生异常交易的原因、相关资金的来源或用途，综合考虑有关交易活动是否存在合理解释，或是否与客户身份背景相符（）

A.根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息

B.甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易

C.发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易

D.按规定及时补录补正反洗钱数据

A.客户变更重要身份信息、

B.涉及司法机关调查、

C.权威媒体的案件报道

D.行为或交易异常等情形

A.期货交易所发现交易行为异常的，可以启动异常交易行为处理程序

B.期货交易所发现交易行为异常的，只能对会员采取自律管理措施

C.从监管对象层面，异常交易监管要覆盖市场、品种、会员、客户四个维度

D.在异常交易监控时，对于一些正常交易指令或交易形成的例外情形不作为异常交易处理

B、负责甄别处理1267系统中涉及恐怖活动名单的报警信息，及时提交甄别结果。

C、负责对系统无法自动采集的大额交易手工新增大额交易报告，人工主动发现的客户涉嫌洗钱的异常交易及行为手工新增异常交易报告。

D、及时对反洗钱中心或反洗钱集中处理机构发布的风险提示进行回复，采取适当的后续控制措施防控洗钱及相关风险。

A.三个工作日内

B.五个工作日内

C.七个工作日内

D.十个工作日内