为防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法（）

A.为了防止利用金融机构进行洗钱活动

B.规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为

C.维护金融秩序

A.利用金融机构洗钱

B.利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制进行洗钱

C.通过投资办产业的方式洗钱

D.通过市场的商品交易活动

金融机构应有效识别不法分子利用他人代办业务、控制他人交易等手段进行的洗钱和恐怖融资活动。()

有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的()。

A．只能是金融机构工作人员

B．只能是金融机构

C．只能是金融机构工作人员或金融机构

D．可以是任何单位和个人

A.利用金融机构

B.投资办产业

C.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制

D.通过市场的商品交易活动

E.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等