题目
A.拒不配合客户身份识别的
B.假冒他人身份或者虚构代理关系的
C.使用伪造、变造身份证件的
D.有组织同时或者分批开户的
E.开户理由不合理,或者开户业务与客户身份明显不符的
第1题
A.对个人身份存疑,要求客户出示辅助证件被拒绝
B.单位和个人组织他人同时或者分批开户的
C.客户年龄超过90周岁
D.有充足的理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
第2题
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.监管部门规定的其他情况
第3题
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.代理开户的
第5题
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
第6题
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
第7题
A.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
B.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
C.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
第9题
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.由他人代理办理开户业务的
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