题目
A.准确性
B.有效性
C.相关性
D.完整行
第3题
大额交易报告报文按照使用的业务场景分为6个子类,比可疑交易报告报又多1个大额删除报文。()
第4题
A.详实、规范、准确
B.真实、规范、准确
C.真实、完整、准确
D.详实、完整、精确
第5题
A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。
B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。
第6题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行?2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止。
第7题
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
第8题
A.提交大额交易报告,附上可疑交易报告
B.提交可疑交易报告,附上大额交易报告
C.提交大额交易报告,附上可疑交易报告;同时提交可疑交易报告,附上大额交易报告
D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第9题
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果,要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
E.中国人民银行规定的其他职责
第11题
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果,要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
E.中国人民银行规定的其他职责
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